Operativo judicial AFA: allanamientos y embargo por $818 mil millones
La Justicia Federal de Lomas de Zamora lanzó un fuerte operativo este viernes contra la financiera Sur Finanzas, empresa vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó allanamientos y el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ariel Vallejo, titular de la compañía, y de 14 sociedades relacionadas.
Las medidas se toman en el marco de una investigación por lavado de activos que ya lleva tres años. El caso estalló luego de que la DGI detectara movimientos sospechosos por más de $818 mil millones a través de billeteras virtuales manejadas por Sur Finanzas. La fiscal Cecilia Incardona no se quedó atrás y ordenó embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias de todos los implicados.
Conexión AFA y patrocinio de la Copa de la Liga
Lo que hace más picante el caso es la estrecha relación de esta financiera con el fútbol argentino. Desde 2023, Sur Finanzas es el sponsor principal de la Copa de la Liga Profesional, y su logo aparece en las camisetas de varios clubes de primera división.
Pero esto no es todo: la empresa también está mencionada en la causa ANDIS, donde se investiga el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, también desarrollada por Vallejo. La trama se complejiza aún más con la investigación por la compra de dólar oficial durante el cepo cambiario, que la justicia viene siguiendo desde 2021.
El expediente, que ahora tiene como juez a Federico Villena y como fiscal a Eduardo Taiano, avanza a paso firme. La Gendarmería fue la fuerza designada para llevar adelante las diligencias, mientras la justicia sigue destrabando los hilos de esta compleja trama financiera que toca las puertas de la máxima conducción del fútbol argentino.
